FE seminar “Regulatsiooniga rahapesu vastu – mida me sellega saavutame?“   

FinanceEstonia general

Date:
24.01.2019
Time:
09:00 - 13:00
Location:

Täpsustamisel

Päevakava:

9:00–9:30 Kogunemine ja hommikukohv
9:30–10:00 „Rahapesuriskide maandamise meetmed“ Andre Nõmm (Finantsinspektsioon)
10:00–10:30 “Finantsinspektsiooni juhendi rakendamine praktikas” tbc
10:30–11:00 „Riskiisu dokumentatsiooni koostamise põhimõtted rahapesu tõkestamisel“ Cristen Helendi ja Raiko Pajula (Turnestone)
11:00-11:40 „Rahapesuriskid ja kohustatud isiku roll rahapesu tõkestamisel.“ Madis Reimand (RAB)
11:40–12:40 Arutelu: „Kas rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuetega on liiale mindud?“  Andre Nõmm, (FI); Madis Reimand (RAB), Aivar Paul (LHV), Toomas Vaher (Ellex); moderaator Hannes Vallikivi (Derling Primus)

 

FinanceEstonia liikmetele on üritus tasuta, mitteliikmetele 45 eurot.

Registreeru SIIN