Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise foorum

Finantsinspektsioon kutsub osalema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teabepäeval.

Aeg: 13. oktoobril kell 9:00 – 12:00

Päevakord:

1)            Sissejuhatus (Finantsinspektsioon) (9:00 – 9:15);

2)            Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriikliku riskihinnangu tutvustus (Rahandusministeerium) (9:15 – 10:00);

3)            Finantssektori sektoriaalse riskihinnangu tutvustus (Finantsinspektsioon) (10:00 – 10:45);

4)            Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi “Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“ tutvustus (Finantsinspektsioon) (10:45 –  11:15);

5)            “Head ja halvad praktikad” finantssanktsiooni riskikontrollides (Finantsinspektsioon) (11:15 – 12:00);

6)            Muud küsimused

Osalejatel palun endast teada anda aadressil triin.hunninen@fi.ee.